Внедрение политики AML и KYC в онлайн казино Daddy

Подпишись на нашу рассылку прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одного бонуса!

Получай только актуальные новости о новых казино, дающих автоматах и интересных акциях!

Стратегия защиты данных и подтверждения личности в Daddy.casino

Пересмотрено 21 июня 2023 года

Регистрация и лицензирование

Онлайн казино Daddy на деньги функционирует под управлением Fun Fusion N.V., зарегистрированной в Кюрасао на Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, с номером 156583. Партнерская компания SOLVEXI LIMITED базируется в Лимасоле, Кипр, по адресу Georgiou Gennadiou, 10, с номером HE 422235, и действует по лицензии Кюрасао #365/JAZ.

Миссия и методика

Через трехуровневую систему проверки мы стремимся исключить финансовые риски и удостоверить подлинность информации пользователей, обеспечивая безопасность операций и соответствие международным стандартам противодействия отмыванию денег.

Нормы AML и KYC

Соблюдение глобальных норм AML и KYC через следование директивам и законодательству ЕС, обеспечивает надежную защиту и предотвращает незаконные финансовые действия.

Процедура Верификации

Для идентификации необходимы:

Ясная копия удостоверения личности с видимыми деталями.
Селфи с документом и кодом от казино.
Возможность скрытия некоторых данных для приватности.

При необходимости, применяются дополнительные меры проверки.

Проверка на политическую значимость

Люди с важными общественными ролями, включая глав государств, политиков и их близких, подвергаются детальной проверке. Информация о PEP получается из официальных источников, при этом регулярно обновляется список санкций, включая данные ООН и ЕС.

Адресная проверка

Электронные и ручные проверки адреса осуществляются через анализ счетов за коммунальные услуги или официальных документов, отправленных не позднее 3 месяцев назад.

Определение происхождения средств

При депозите свыше 5000 евро активируется анализ источника средств. Возможно требование дополнительных подтверждающих документов при заморозке счета из-за накопления такой суммы. Daddy.casino запрашивает финансовые данные для дополнительной верификации. Начальная форма верификации доступна на сайте, требующая заполнения основных личных данных.